Ministério da Justiça - Lavagem de Dinheiro

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7ª Enccla

Enccla define ações contra o crime e Brasil recebe dinheiro desviado
A sétima edição Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), realizada em Salvador (BA), terminou com 21 ações para 2010. Em uma semana de discussões, mais de 70 representantes de entidades públicas da União definiram novos rumos de combate ao crime organizado e suas tipologias de atuação.

Repatriação

Brasil consegue repatriação de cerca de US$ 30 milhões na Suíça
O governo suíço deve definir nas próximas semanas a data de liberação de cerca de US$ 30 milhões desviados por fiscais do estado do Rio de Janeiro no caso conhecido como “propinoduto”. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (26), após encontro entre os ministros da Justiça do Brasil, Tarso Genro; e da Suíça, Eveline Widmer-Schlumpf, na cidade de Berna

ENCCLA

Acordo entre MJ e CNJ permite acesso a Sistema de Bens Apreendidos
Constatou-se, principalmente no âmbito da ENCCLA, que a carência de controle sobre o volume e espécie de bens apreendidos em procedimentos judiciais tornou-se um entrave à transparência da administração destes bens, dificultando o planejamento de qualquer medida para solucionar o problema.

Capacitação

Selo Enccla
O Selo tem a finalidade de padronização e definição de critérios mínimos de qualidade dos cursos de capacitação e treinamento em combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional.

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